Foto: divulgação
Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (16/07) para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Batizada de Operação Versão Brasileira, a ação cumpre um mandado de prisão e três mandados de busca e apreensão.
O MPBA relatou ao Informe Baiano que um mandado de prisão foi cumprido contra um homem que já está custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. Já os mandados de busca foram executados nas residências de três investigados em Salvador.
As investigações apontam que o grupo utilizava documentos falsificados e identidades de terceiros para abrir contas bancárias na Caixa e contratar empréstimos consignados fraudulentos em nome das vítimas. Em seguida, os valores eram transferidos para diversas contas e convertidos em moeda estrangeira, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro.
Segundo a Polícia Federal, pelo menos cinco contas bancárias foram abertas com documentos falsos, causando um prejuízo superior a R$ 424 mil.
A apuração contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (Cesed) da Caixa Econômica Federal. Análises bancárias, perícias biométricas e exames de comparação facial permitiram identificar integrantes da quadrilha responsáveis pela abertura das contas, movimentação dos recursos e ocultação do dinheiro obtido ilegalmente.
O nome “Versão Brasileira” faz referência ao método utilizado pelos investigados, que criavam uma espécie de identidade paralela das vítimas, utilizando documentos adulterados, fotografias e dados verdadeiros para se passar pelos legítimos titulares perante instituições financeiras.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
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